Skupščina delničarjev

Sklepi 24. skupščine delničarjev SKB d.d.

SKB d.d. obvešča javnost, da je bilo na 24. skupščini, ki je bila v četrtek, dne 19. maja 2011 ob 13.00 uri na sedežu banke na  Ajdovščini 4 v Ljubljani, prisotnih 99.94 % vseh delničarskih glasov z glasovalno pravico. Vsi sklepi so bili soglasno sprejeti. Ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Sprejeti so bili naslednji sklepi:

SKLEP
Skupščina je imenovala organe:

  • predsednik: Stojan Zdolšek
  • verifikacijska komisija:
    • Alenka Markič predsednica
    • Klemen Klopčič, član
    • Igor Šteblaj, član

SKLEP
Skupščina je sprejela revidirano  letno  poročilo Skupine SKB za leto 2010 z mnenjem revizorske hiše Ernst & Young Revizija, poslovno svetovanje d.o.o., Ljubljana, poročilo Upravnega odbora k letnemu poročilu Skupine SKB za leto 2010 in poročilo o notranjem revidiranju službe notranjega revidiranja.

SKLEP
Bilančni dobiček poslovnega leta 2010 znaša 90.469.005,54 EUR in se uporabi za naslednje namene:

1.   Čisti dobiček poslovnega leta 2010 v višini 26.974.366,50 EUR se uporabi za izplačilo dividend delničarjem in oblikovanje zadržanega dobička in sicer:

  • del, v višini 5.439.156,00 EUR (kar predstavlja 20,16 % čistega dobička poslovnega leta 2010) se izplača delničarjem v obliki dividend v letu 2011, pri čemer znaša bruto dividenda 0,43 EUR na delnico in
  • del, v višini 21.535.210,50 EUR (kar predstavlja 79,84 % čistega dobička poslovnega leta)  ostane v celoti nerazporejen v postavki zadržani dobiček.
     

2.   Zadržani dobiček ustvarjen do leta 2010 v višini 63.494.639,04 EUR ostane  do nadaljnjega nerazporejen v postavki zadržani dobiček.

Z datumom skupščine delničarjev se čisti dobiček iz postavke čisti dobiček poslovnega leta 2010 prenese v postavko zadržani dobiček, oziroma v postavko obveznost iz
udeležbe v dobičku - dividende.

Dividende se izplačajo v roku 15 dni po datumu skupščine delničarjem, ki so vpisani kot imetniki delnic SKB banke d.d. Ljubljana v centralni register vrednostnih papirjev
konec drugega delovnega dne po datumu skupščine, ki bo odločala o uporabi bilančnega dobička.

SKLEP
Skupščina banke je podelila razrešnico članom uprave banke za vodenje v času od 1. 1. 2010 do 16. 6. 2010.
Skupščina banke je podelila razrešnico članom nadzornega sveta banke za nadzor v času od 1. 1. 2010 do 16. 6. 2010.
Skupščina banke je podelila razrešnico članom Upravnega odbora za  njihovo delo v času od imenovanja 16. 6. 2010 do 31. 12. 2010.

SKLEP
Skupščina  banke je imenovala revizorsko hišo Ernst & Young Revizija, poslovno svetovanje d.o.o. Ljubljana za revizijo poslovanja Skupine  SKB d.d. za leto 2011.

SKLEP

  1. Skupščina  banke je razrešila naslednja člana Upravnega odbora: André-Marc Prudent-a v skladu z vsebino njegove odstopne izjave in Françoise Refabert.
  2. Skupščina banke je imenovala nova člana Upravnega odbora: Gerald Lacaze-a in Didier Colin-a.
  3. Mandat člana Upravnega odbora in Glavnega izvršnega direktorja André-Marc Prudent-a preneha z dnem začetka mandata Geralda Lacaze-a kot člana Upravnega odbora in Glavnega izvršnega direktorja. Mandat članice upravnega odbora Françoise Refabert preneha z dnem imenovanja Didier Colin-a za člana Upravnega odbora.
  4. Mandat novoimenovanima članoma Upravnega odbora traja do izteka mandata sedanjim članom Upravnega odbora.

SKLEP
Skupščina banke je sprejela spremembe Statuta SKB d.d..

UDELEŽBA
Na 24. Skupščini delničarjev SKB d.d., Ljubljana je bilo zastopano 99,94 % vseh delničarskih glasov z glasovalno pravico. Vsi sklepi so bili soglasno sprejeti. Na 24. skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb. Vsa gradiva so na voljo tudi na spletni strani banke.