Skupščina delničarjev

Na podlagi 13., 14., 15. in 16. člena statuta SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, je Upravni odbor SKB d.d. sklical

26. skupščino SKB banke d.d. Ljubljana,

ki je bila v torek, 21. maja 2013 ob 15. uri, v sejni sobi banke št. 611/ VI. nadstropje Ajdovščina 4, v Ljubljani. Na seji skupščine je predlagal Upravni odbor naslednji dnevni red, po katerem so bili sprejeti sklepi kot sledi v nadaljevanju.

DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupščine banke in izvolitev delovnih teles:
        (predsednik in verifikacijska komisija)

SKLEP:
Skupščina banke imenuje organe:

  • predsednik: Stojan Zdolšek
  • verifikacijska komisija: 
    • Alenka Markič predsednica
    • Klemen Klopčič, član
    • Igor Šteblaj, član

2. Nagovor:

  • Glavnega izvršnega direktorja SKB d.d. in
  • Predsednice Upravnega odbora SKB d.d.

3. Revidirano letno poročilo Skupine SKB za leto 2012 (PDF) z računovodskimi izkazi, poročilo Upravnega odbora k letnemu poročilu, mnenje revizorske hiše Ernst &Young Revizija, poslovno svetovanje d.o.o. Ljubljana in poročilo o notranjem revidiranju službe notranjega revidiranja.

SKLEP:
Skupščina banke sprejme revidirano letno poročilo Skupine SKB za leto 2012 z mnenjem revizorske hiše Ernst & Young Revizija, poslovno svetovanje d.o.o., Ljubljana, poročilo Upravnega odbora k letnemu poročilu Skupine SKB za leto 2012 in poročilo o notranjem revidiranju službe notranjega revidiranja.

4. Predlog za uporabo bilančnega dobička za poslovno leto 2012

SKLEP:
Bilančni dobiček poslovnega leta 2012 znaša 113.232.807,19 EUR, pri čemer predstavlja čisti poslovni izid leta 2012 3.670.061,26 EUR. Bilančni dobiček ostane nerazporejen v postavki zadržani dobiček.

Z datumom skupščine delničarjev se čisti dobiček iz postavke čisti dobiček poslovnega leta 2012 prenese v postavko zadržani dobiček. 

5. Predlog sklepa v zvezi s podelitvijo razrešnice članom Upravnega  odbora za njihovo delo v poslovnem letu 2012 in potrditev sklepa Komisije za prejemke o izplačilu letne nagrade predsednici Upravnega odbora
         
SKLEP:
Skupščina banke podeljuje razrešnico članom Upravnega odbora za njihovo delo v poslovnem letu 2012 in potrdi sklep Komisije za prejemke o izplačilu letne nagrade za leto 2012 predsednici Upravnega odbora.

6. Predlog imenovanja revizorja SKB d.d. za leto 2013

SKLEP:
Skupščina banke imenuje revizorsko hišo Ernst & Young Revizija, poslovno svetovanje d.o.o. Ljubljana za revizijo poslovanja Skupine SKB d.d. za leto 2013. 

7. Predlog za razrešitev in imenovanje

PREDLOG SKLEPA:
1. Skupščina  banke razreši Bernard David-a kot člana Upravnega odbora  in imenuje Giovanni Luca Soma za člana Upravnega odbora.
2. Mandat novoimenovanemu članu Upravnega odbora traja do izteka mandata sedanjim članom Upravnega odbora.

K predlogu sklepa je bil podan:
NASPROTNI PREDLOG DELNIČARJA Société Générale S.A., 29, Bd Haussmann, 75009
Pariz, Francija, kot delničar SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana, ki ga po
pooblastilu zastopa ga. Cvetka Selšek, skladno s 300. in 301. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1, UL 65/2009-UPB3). Na podlagi nasprotnega predloga delničarja je bil sprejet

SKLEP:
1. Skupščina banke razreši naslednja člana Upravnega odbora: g. Bernard Charles Maria David-a in g. Gérald Pierre Louis Lacaze-a, oba zaradi upokojitve.
2. Skupščina banke imenuje nova člana Upravnega odbora: g. Giovanni Luca Soma in g. François Jean Louis Turcot-a.
3. Mandat člana upravnega odbora g. Bernard Charles Maria David-a preneha z dnem imenovanja g. Giovanni Luca Soma za člana Upravnega odbora. Mandat člana Upravnega odbora in Glavnega izvršnega direktorja g. Gérald Pierre Louis Lacaze-a preneha z dnem, ko član g. François Jean Louis Turcot izpolni pogoje po 64. členu Zakona o bančništvu-1.
4. Mandat novoimenovanima članoma Upravnega odbora traja do izteka mandata sedanjim članom Upravnega odbora.
 

8. Predlog za spremembo Statuta banke (drugi odstavek 19. člena)

SKLEP:
Skupščina banke sprejme spremembo Statuta SKB d.d. (drugi odstavek 19. člena).

UDELEŽBA:

Na 26. skupščini SKB d.d., Ljubljana je bilo zastopanih 99,94 % vseh delničarskih glasov z glasovalno pravico. Skladno s 300. in 301. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1, UL 65/209-UPB3) je bil k sklepu 7. točke dnevnega reda podan nasprotni predlog, ki je bil sprejet. Sklepi so bili soglasno sprejeti, razen sklepa pod točko 4 dnevnega reda, ki je bil sprejet v 99,9961 % oddanih glasov. Na 26. skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb. Vsa gradiva so na voljo tudi na spletni strani banke www.skb.si.

Cvetka Selšek
Predsednica Upravnega odbora SKB d.d.